公司管治

董事會企業合規股東組織章程大綱

董事會成員

張宏江先生（「張先生」）

獨立非執行董事兼董事會主席

委任至董事會日期：2019年1月1日

提名委員會主席兼薪酬委員會成員

張先生目前為華米科技（于美國上市）獨立董事；寶寶樹集團（于香港上市）之獨立非執行董事；及小鵬汽車（于美國及香港上市）之獨立非執行董事。彼為北京源碼資本投資有限公司的投資合伙人、凱雷投資集團之亞洲私募股權之資深顧問及北京智源人工智能研究院理事長。

在此之前，張先生曾任神州數碼集團股份有限公司（于深圳上市）之獨立董事，金山軟件有限公司（于香港上市）的首席執行官和執行董事以及獵豹移動、迅雷有限公司及世紀互聯數據中心有限公司（均于美國上市）的前董事。張先生曾出任金山云控股有限公司的董事和首席執行官。彼亦曾擔任微軟亞太研發集團首席技術官及微軟亞洲研究院副院長。在2010年，彼成為微軟十位杰出科學家之一。

張先生是電機暨電子工程師學會及國際計算機協會院士。張先生獲丹麥科技大學授予電子工程博士學位。彼畢業于中國鄭州大學，并取得理學士學位。

張先生是2012年ACM多媒體杰出技術成就獎、2010年IEEE計算機分會技術成就獎，及2008年美國杰出亞裔工程師獎的得獎者。

潘政民先生（「潘先生」）

執行董事兼行政總裁

委任至董事會日期：2003年12月15日

潘先生為1993年成立本集團之創辦人之一，負責策略指導及領導工作，并且制訂及執行本集團之策略目標與業務計劃。潘先生擔當重要的領導角色，其具體職責是監察及統籌銷售、市場推廣、技術研發、生產以及本集團中國境外之業務擴展及營運。除具有銷售及市場推廣、生產及管理經驗外，潘先生亦在領導技術研發策略方面有重大貢獻，曾開發多項用于設計及生產本公司部分聲學產品之專利。

潘先生于1987年畢業于江蘇省武進師范學校，為非執行董事及本公司主要股東吳春媛女士（「吳女士」）之配偶；以及本公司執行副總裁兼首席創新官潘開泰先生之父親。

莫祖權先生（「莫先生」）

執行董事

委任至董事會日期： 2005年4月為獨立非執行董事

調任：2009年10月5日為執行董事

莫先生負責本集團的財務營運及法律和合規事項。彼于財務服務行業擁有逾三十年經驗，包括曾于國際會計師事務所（如畢馬威會計師事務所）、香港上市公司南華集團控股有限公司、投資銀行公司亞拓資本集團及香港上市金融服務集團大新金融集團有限公司任職。

莫先生為香港會計師公會以及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。莫先生畢業于倫敦大學倫敦經濟及政治學院并取得經濟學學士學位及持有香港浸會大學應用心理學文憑。

區嘯翔先生（「區先生」），銅紫荊星章

獨立非執行董事

委任至董事會日期：2018年2月1日

審核及風險委員會主席兼薪酬委員會成員

區先生于會計專業方面擁有逾四十年經驗。彼當前為香港立信德豪會計師事務所有限公司（私營公司）名譽主席。彼現擔任大家樂集團有限公司（于香港上市）獨立非執行董事兼審核委員會主席。

在此之前，區先生曾為香港立信德豪會計師事務所有限公司的創辦人、主席及特別顧問。彼曾為香港貿易發展局專業服務業咨詢委員會主席，亦曾為香港國際主題樂園有限公司獨立非執行董事。彼曾出任香港會計師公會會長，亦為廉政公署防止貪污咨詢委員會主席及廉政公署貪污問題咨詢委員會委員。區先生曾擔任香港專業聯盟有限公司副主席，并為空運牌照局成員、香港工業總會理事會理事、香港房屋委員會委員以及香港生產力促進局委員兼其審計委員會主席。彼曾擔任證券及期貨事務監察委員會（證監會）非執行董事，亦為證監會之審核委員會主席及財政預算委員會副主席，以及證監會（香港交易所上市）上訴委員會、投資委員會及薪酬委員會委員。區先生曾為眾安銀行有限公司（前稱眾安虛擬金融有限公司）及眾安金融服務有限公司的獨立非執行董事。

區先生為香港會計師公會資深會員以及加拿大特許會計師公會會員。彼畢業于加拿大英屬哥倫比亞大學，取得商學學士學位。

彭志遠先生（「彭先生」）

獨立非執行董事

委任至董事會日期：2019年1月1日

薪酬委員會主席，審核及風險委員會兼提名委員會成員

彭先生擁有逾二十年的企業融資及管理經驗。在過去十八年，彼于多家跨國機構擔任高級管理職位。彼目前于Sands Capital Management擔任全球策略官。

在此之前，彭先生曾為美國弗吉尼亞州一家創新環保技術應用公司的創辦人及首席執行官。彼曾在高盛亞洲證券部及投資銀行部擔任董事總經理，于摩根士丹利固定收益部擔任執行董事。彭先生曾在渣打銀行、第一銀行（現為摩根大通）和中國航空技術國際控股有限公司擔任不同職位。

彭先生為美國弗吉尼亞大學達頓商學院校董及有關非牟利早期天使類基金CAV Angels董事局成員之一。彼亦曾為弗吉尼亞獨立學院基金會校董。彭先生持有美國弗吉尼亞大學達頓商學院工商管理碩士學位。彼畢業于北京航空航天大學，獲頒授工程與財務學士學位。

郭琳廣先生（「郭先生」），銀紫荊星章，太平紳士

獨立非執行董事

委任至董事會日期：2018年2月1日

審核及風險委員會兼提名委員會成員

郭先生現為大家樂集團有限公司、申萬宏源（香港）有限公司、星光集團有限公司獨立非執行董事及第一上海投資有限公司非執行董事（均于香港上市）。彼亦為香港私營公司招商永隆銀行有限公司獨立非執行董事以及香港非牟利機構協康會副主席。

郭先生為香港執業律師，現為郭葉陳律師事務所之合伙人。彼亦具有澳洲、英格蘭及威爾斯以及新加坡之執業律師資格。郭先生為香港會計師公會、澳洲注冊會計師公會以及英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員。郭先生畢業于澳洲悉尼大學，分別取得經濟學士學位及法律學士學位，并持有法律碩士學位。彼亦取得哈佛大學商學院高級管理課程文憑。

吳春媛女士

非執行董事

委任至董事會日期：2003年12月4日

吳女士為1993年成立本集團之創辦人之一。作為本集團非執行董事，彼并不參與本集團日常營運。

吳女士于1989年畢業于常州衛生學校，為潘先生（本公司執行董事、行政總裁及主要股東）之配偶；以及本公司執行副總裁兼首席創新官潘開泰先生之母親。彼亦為Sapphire Hill Holdings Limited及K&G International Limited 的董事，前述兩間公司均為本公司的主要股東。

董事會委員會

審核及風險委員會

主席

區嘯翔先生

成員

郭琳廣先生

彭志遠先生

審核及風險委員會職權范圍.pdf